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A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Ilusão. O foco deste trabalho foi combater crimes de evasão de divisas, fraude e importação irregular de combustíveis. Participaram das ações a Delegacia de Comércio Exterior da Receita Federal em São Paulo e a Alfândega da Receita Federal em Santos.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Santos. No Paraná, a ação teve três alvos em Maringá e um em Foz do Iguaçu.
As investigações tiveram como foco uma trading (nome dado a uma empresa intermediária), que utilizava uma pequena distribuidora de combustíveis para importar derivados de petróleo sem o pagamento de tributos. Durante o trabalho de investigação, foi constatado que os envolvidos buscavam ocultar a empresa importadora em favorecimento da trading. A distribuidora, de acordo com a Polícia Federal, estava com o pagamento de tributos em atraso e conseguiu na Justiça, um prazo maior. Mesmo com a ampliação dos prazos, os vencimentos não foram pagos.
Desta forma, a Justiça revogou a liminar e as mercadorias foram bloqueadas. Contas bancárias, imóveis e 12 veículos de luxo, entre eles uma Lamborghini e uma Jaguar também ficaram retidos.
A Polícia Federal e a Receita Federal afirmam que, por conta da fraude, foram R$1,24 bilhão em combustíveis importados sem o pagamento de R$ 324,7 milhões em PIS/Pasep, Cofins e Cide na entrada dos produtos no país, lesando os cofres públicos.
A multa pelo não pagamento dos tributos é de R$ 1,2 bilhão.
Os investigados poderão ser processados e julgados por fraude processual e falsidade ideológica, evasão de divisas e associação ou organização criminosa.
